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IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE - La promozione di una cultura aziendale del rischio AML
Il webinar approfondirà le Raccomandazioni della Banca d’Italia sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nella loro ultima versione (23 ottobre 2025), attraverso una illustrazione di quelle che rappresentano le principali novità e buone prassi individuate dall’Autorità, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, metodologici e di governance delle principali categorie di business.
OBBLIGHI FORMATIVI Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07
RELATORI
Dott. Giuseppe Tonetti - Presidente FEDIFIN
Avv. Giuseppe Alfieri - Commissione Antiriciclaggio - Consigliere FEDIFIN
Avv. Salvatore Tedesco - Managing Partner Studio Retter Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing LIUC - Università Cattaneo
Dott. Thomas Kraicsovits (VicePresidente FEDIFIN) - Dott. Marco Trincia (Consigliere FEDIFIN)
TAVOLA ROTONDA: LE DECLINAZIONI DELL’ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE ITER PROCEDURALE IN COERENZA CON LE LINEE DI BUSINESS PRATICATE