Commissione IDP – tavolo di lavoro – interpretazione normativa – circolare GdF

La Commissione Istituti di pagamento condivide una nota relativa alle criticità riscontrate nell’applicazione degli obblighi di adeguata verifica, in riferimento al punto di contatto costituito da un intermediario europeo, ed alla conseguente disparità di trattamento tra agenti nazionali e comunitari per la verifica delle violazioni della normativa antiriciclaggio. Fedifin si rende disponibile a costituire un tavolo...