Nuova lista dei paesi con carenze strategiche antiriciclaggio

A seguito della sesta Plenaria del GAFI – svoltasi nei giorni 2-4 marzo 2022 – si è proceduto

alla elaborazione della nuova lista di Paesi che ancora registrano carenze strategiche

nei propri ordinamenti relativamente al contrasto al riciclaggio e al finanziamento al ter-

rorismo. La c.d. “grey list” è ora composta dai seguenti Paesi:

- Albania;

- Barbados;

- Burkina faso;

- Cambogia;

- Cayman Islands

- Haiti;

- Jamaica;

- Jordan;

- Mali;

- Morocco;

- Myanmar;

- Nicaragua;

- Pakistan;

- Panama;

- Philippines;

- Senegal;

- South Sudan;

- Syria;

- Turkey;

- Uganda;

- United Arab Emirates;

- Yemen.

La giurisdizione che non è più soggetta ad un maggiore monitoraggio risulta essere lo Zimbabwe.