Marzo 31, 2021

19 APRILE 2021 – MEETING ON LINE FEDIFIN

MEETING ON LINE FEDIFIN 19 APRILE 2021 ANTIRICICLAGGIO : LE NOVITA’ INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D’ ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30/04/2021 PROVVEDIMENTO BANCA D’ ITALIA  24/03/2020 PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020 E  10/11/2020 COMUNICAZIONI DAC6 :LE NOVITA’ COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE TITOLARI EFFETTIVI NUOVE MODALITA’ DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE Scarica...

leggi altro
Novembre 05, 2019

Convegno 26 novembre 2019: V Direttiva Antiriciclaggio – Segnalazioni di Vigilanza e Novità Agenzia Entrate – DAC6

CONVEGNO SPECIALISTICO - 26 NOVEMBRE 2019 - MILANO (Enterprise Hotel - C.so Sempione, 91) Albo 106 - Istituti di Pagamento – Imel Fiduciarie – Banche -  SIM – SGR - SPV - Microcredito –  Confidi V DIRETTIVA Antiriciclaggio - Adeguata Verifica della Clientela - Segnalazioni di Vigilanza - Nuovi Schemi EBA DPM - PRIVACY - NOVITA’ AGENZIA ENTRATE – DAC 6 Scarica...

leggi altro