Meeting on line Fedifin 29 Marzo 2022

GUERRA RUSSIA UCRAINA - I Provvedimenti da adottare

Fedifin è lieta di presentare il prossimo convegno on-line organizzato dall'associazione nella giornata del 29 Marzo 2022.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI:

-Guerra Russia Ucraina: i provvedimenti che devono adottare tutti gli intermediari finanziari alla luce del conflitto in corso.
Attività di monitoraggio e difesa da possibili attacchi malware, misure di mitigazione dei rischi
CSIRT-ITA – Tutti gli aggiornamenti per i soggetti vigilati
Il D.Lgs n.186 dell'8/11/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20/06/2019 sull'uso delle informazioni finanziarie.
Registro nazionale centralizzato dei conti bancari-Novità sul registro dei titolari effettivi
La bozza di Decreto del MEF sul registro dei Titolari effettivi
Il nuovo registro italiano dei prestatori di servizi di valuta virtuale presso l' OAM.
La nuova definizione del reato di riciclaggio.
I controlli del referente interno per le FOI esternalizzate.
Le relazioni annuali delle funzioni di controllo.