23 FEBBRAIO 2021 – CONVEGNO FEDIFIN ANTIRICICLAGGIO e AGENZIA ENTRATE

ANTIRICICLAGGIO E NOVITA' AGENZIA ENTRATE

INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D’ ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30/04/2021
PROVVEDIMENTO BANCA D’ ITALIA 24/03/2020
PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020 E 10/11/2020
27 DL 76/2020 (G.U.DEL 16/07/2020)
PARERE EBA DEL 10/09/2020
DAC 5 : LE NOVITA’
DAC 6 : LE COMUNICAZIONI DA INVIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021 E/O ENTRO 30 GIORNI DA QUANDO NASCE LO SCHEMA POTENZIALMENTE ELUSIVO