MEETING ON LINE FEDIFIN 19 APRILE 2021

ANTIRICICLAGGIO : LE NOVITA’

• INVIO RELAZIONE ANNUALE A BANCA D’ ITALIA DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE RISCHI ANTIRICICLAGGIO ENTRO IL 30/04/2021
• PROVVEDIMENTO BANCA D’ ITALIA  24/03/2020
• PROVVEDIMENTI UIF 25/08/2020 E  10/11/2020
• COMUNICAZIONI DAC6 :LE NOVITA’
• COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE TITOLARI EFFETTIVI
• NUOVE MODALITA’ DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Scarica il programma della giornata: Convegno Fedifin MIT 19 Aprile 2021